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合肥捣毁一个从事资本运作的传销组织

发布时间:2019-08-16 17:05:41

近日,在 破案会战 中,随着在逃的传销组织A级 老总 钟某在安徽合肥被警方抓捕归案,一个包括200多名团伙成员的传销组织被成功捣毁。该组织打着 资本运作 的幌子从事非法传销活动,涉及全国多个省区。

又见 资本运作

200余名团伙成员从事传销活动

时间回溯到今年1月6日,从江西传来消息,有一伙江西籍传销人员聚集在安徽省合肥市滨湖新区从事 资本运作 传销活动。合肥警方迅速组织侦查,确认事实无误后,立即成立了专案组,从资金查控入手,开展了细致的基础信息摸排工作。通过 个月大量的调查走访,专案组逐步摸清了该传销团伙的组织架构、授课及居住窝点。

前期侦查显示,这是一个打着所谓的 资本运作 幌子从事传销活动的非法组织,分为陈某、徐某两个体系,下线的 老总 、经理多达20余名。200余名团伙成员分别居住在合肥市创智广场等7个小区的54处地点,涉及广西、广东、江苏等多个省区。摸清该传销组织底细后,专案组向当地党委政府做了专题汇报,争取支持,并做好了行动的准备。

有人要走!

兵分54路,冒雨发动精确打击

正当专案组准备实施抓捕时,一个意外情况促使行动提前打响。

4月9日下午,滨湖新区治安巡逻民警发现一辆江西牌照的越野车形迹可疑,遂拦停检查,在后备箱中发现很多传销材料,遂向分局作了汇报。专案组得知信息后,为了不打草惊蛇,假装工商局人员将越野车上的传销组织 老总 陈某带到了区工商局。

当天18时,该传销组织的A级 老总 贾某准备回广东,一帮 老总 去火车站送行。

有人要走!行动,还是不行动? 经过反复衡量,专案组决定收网,行动就定在4月9日晚,代号为 春雷二号 。

在统一行动前,专案民警进入火车站,在站台上将贾某擒获。送完贾某,回到饭店包厢继续喝酒的5位 老总 也被专案民警 请 回了包河分局。

20时许,大雨倾盆。600余名参战人员分成54个小组,一一对应负责54个窝点和住处。按照窝点分布,21辆大巴每 辆一组,被分成了7个组,随同行动。

21时整,行动开始。根据事先掌握的情况,54路人马冒雨对传销人员和窝点实施了精确打击。

沙发后面有名堂

刑拘骨干成员26名,教育遣返一般传销人员200名

杨某是民警抓获的5名 老总 之一,4月9日晚,他带着民警来到了自己的住处。 小红,小红,开开门 ,杨某的钥匙在锁眼里转不动。明明屋内有灯,电视有声音,却没人应声。 猫眼 前,杨某用戴手铐的手挠挠头。

屋内瞬时安静下来,灯也灭了。

随后,杨某拔钥匙时顺手又拧了一下,门开了。

杨某领着民警进屋,客厅没人,两个卧室的床上着装整齐地躺了 个人。

民警把这 人请到客厅, 请把你们的身份证拿出来。 龚某和何某从钱包里掏出身份证递给民警,但龚某的妻子刘某却拿不出证件来。她的一个细小动作引起了民警的注意 眼睛老往沙发后面瞟。

沙发后面肯定有名堂! 经验丰富的办案民警随即搬开沙发,找出了一个包、笔记本电脑和传销书籍,刘某的身份证就放在包里。看来是时间太匆忙,东西被一股脑塞到了沙发后面。

整个行动共抓获传销人员226名,其中刑事拘留A、B级骨干成员26名,教育遣返一般传销人员200名,缴获各类传销书籍、资料1000余份,查扣现金 0余万元,扣押车辆12辆,冻结涉案银行账户287个,冻结资金200余万元。

6月11日中午12时许,在逃的A级 老总 钟某在滨湖新区振徽苑被包河警方抓获。

经查,该传销组织采用五级三晋制,即E级为业务员,D级为组长,C级为主任,B级为经理,A级为老总。加入该组织要先购买一股,每股 800元,取得股权,才能发展下线;发展下线人员越多所拿工资(提成)越多,级别越高;如一次性认购21份股权,缴纳69800元,即成为C级主任,一年后收益达到1040万元,也就是该组织人员口口相传的 1040工程 。(来源:人民公安报 关清)

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